Adalet Bakanlığı’na göre, Henderson’lı bir adam Perşembe günü 722 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılık planının bir parçası olarak kara para aklamaktan suçlu bulundu. 722 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı!
Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için bizi Twitter’da, takip edin ve Telegram kanalımıza katılın!
722 Milyon Dolarlık Kripto Dolandırıcılığı!
57 yaşındaki Beckstead, İç Gelir Servisi’nin Las Vegas Saha Ofisi’nden yapılan bir habere göre, Cuma günü Newark, New Jersey’deki bir mahkeme duruşmasında video konferans yoluyla suçunu kabul etti.
Potansiyel olarak 23 yıl hapis ve kara para aklama komplosu suçlamasıyla 600.000 dolar para cezası ve hileli bir vergi beyannamesinin hazırlanmasına yardım etme suçlamasıyla karşı karşıya.
ABD Bölge Yargıcı Claire C. Cecchi’nin kendisini kara para aklamak için bir komplo suçlaması ve sahte bir vergi beyannamesi hazırlamaya yardım etmekle suçladığı kabul etti.
Önerilen Makaleler
- Binance, Öğren ve Kazan’ı Başlatıyor ! Ücretsiz Kripto Kazanın!
- Anyswap (ANY) Coin Analiz , Yorum , Fiyat Tahmini
- Krafton PUBG Geliştiricisi, Solana Labs ile İşbirliği Yapıyor
DOJ duyurusu, Nisan 2014 ile Aralık 2019 arasında sahte BitClub Network’ün sahte bir kripto para madenciliği havuzundaki hisseler karşılığında yatırımcılardan para talep ettiğini belirtti. Yatırımcılar getirdikleri için tazmin edildi.
BitClub Ağının geliştiricisi ve operatörü Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Silviu Catalin Balaci, Joseph Frank Abel ve Jobadiah Sinclair Weeks, programdaki rolleri nedeniyle Aralık 2019’da suçlandı.
Adalet Bakanlığı’na göre, “Kara para aklama, maksimum 20 yıl hapis cezası ve maksimum 500.000 dolar para cezası veya işleme dahil olan mülkün değerinin iki katı (hangisi daha büyükse) gerektirir.” Adalet Bakanlığı’na göre vergi suçu üç yıla kadar hapis ve 100.000 dolar para cezası ile cezalandırılabilir.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
