Daha önce Deutsche Bank tarafından istihdam edilen bir yatırım bankacısı, kriptoyla ilgili bir dolandırıcılık yapmakla suçlandı. Brooklyn’li adam, Ponzi benzeri bir programda kripto para yatırımlarından büyük getiri vaat ettiği kurbanlardan gelen fonları kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bankacı Kripto Dolandırıcılığıyla Suçlandı
Eski Deutsche Bank Yatırım Bankacısı Tutuklandı ve Kripto Yatırımcılarını Dolandırmaktan Suçlandı
ABD Adalet Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada , 27 yaşındaki bir yatırım bankacısı ve Brooklyn, New York’tan kayıtlı bir komisyoncu olan Rashawn Russell’ın 10 Nisan’da bir kripto yatırım dolandırıcılığı planını yürütmedeki rolüyle ilgili suçlamalardan tutuklandığını duyurdu.
Savcılar, Russel’in birden fazla yatırımcıyı dolandırdığını ve onları kripto para yatırımı ve ticaretinden büyük ve hatta garantili getiri vaatleriyle kandırdığını iddia ediyor. Ancak, parayı kendi çıkarı için, kumar oynamak ve planı devam ettirmek için diğer yatırımcılara geri ödeme yapmak için kullandı.
İddianamede, sanıkların yatırımcılara vaat edilen getiri oranlarını sağlamada defalarca başarısız olduğu iddia ediliyor. Ve bazıları yatırımlarının geri ödenmesini talep ettiğinde, onlara parayı havale ettiğini yanlış bir şekilde beyan etti.
Reuters, Russel’in Temmuz 2018’de Deutsche Bank’ta yatırım bankacılığı analisti olduğunu ve Temmuz 2020’de ortaklığa terfi ettiğini bildirdi.
Devam eden bir yasal dava hakkında özel olarak yorum yapmayı reddeden banka, bir sözcü aracılığıyla “yetkili soruşturma ve kovuşturmalara uygun şekilde yanıt vermek ve bunlarla işbirliği yapmak da dahil olmak üzere, kanun uygulama ve düzenleyici gözetim çabalarını düzenli olarak desteklediğini” belirtti.
İlginizi çekebilir
Bir raporda detaylandırdığına göre Russell, altcoin ticareti için başarılı bir strateji geliştirdiğine ikna olduğu arkadaşlarından, eski sınıf arkadaşlarından ve meslektaşlarından yatırım talep etti. Bir kez elektronik dolandırıcılıkla suçlanıyor ve hüküm giymesi halinde 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak . Bankacı suçsuz olduğunu iddia etti ve 200.000 $ kefaletle serbest bırakıldı.
ABD New York Doğu Bölgesi Savcısı Breon Peace, “Russell, kripto para birimi yatırımlarına yönelik talebi, yaşam tarzını finanse etmek için çok sayıda yatırımcıyı dolandırmak için bir plana dönüştürdü” dedi.
“Bu Ofis, dijital varlık piyasalarındaki yatırımcılara karşı bu planları işleyen dolandırıcıları agresif bir şekilde takip etmeye devam edecek” diye vurguladı. Russel’in iddianamesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde kripto ile ilgili dolandırıcılığa yönelik devam eden baskıların ortasında geliyor.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
