FTX Davası Hakkında Bilmeniz Gerekenler ve Son Gelişmeler

FTX Davası 3 Ekim 2023’te Sam Bankman-Fried (SBF)’nin suçlu bulunmasıyla New York’ta başladı. O günden itibaren davada önemli gelişmeler ve suçlamalar ortaya çıktı. Bilgi Kripto haber sitesi olarak FTX ve SBF Davası hakkında bilmeniz gerekenleri sıraladık.

FTX ve SBF Davası

Kripto dünyasının en kötü olayı nitelendirilen FTX davası ve olayı bir dizi dolandırıcılık, suçlama, izinsiz varlık yönetimi, kullanıcı paralarını zimmete geçirme, rüşvet verme, yatırımlarda haksız rekabet gibi olayların tamamını kapsıyor. FTX olayı patlak verdiğinde kripto para piyasası derin bir ayıya girdi. İşte FTX ve SBF davasında yer alan olaylar, gelişmeler ve tarihler;

Büyük Duruşma New York’ta Başlıyor – 3 Ekim 2023

Sam Bankman-Fried’ın davası New York’ta başlıyor. ABD, iflas eden kripto borsası FTX’in kurucusunu ve kripto hedge fonu Alameda Research‘ü toplam yedi suçlamayla suçluyor. Bu suçlar sırasıyla, dolandırıcılık yapmak, yatırımcıları ve borç verenleri dolandırmak ve kara para aklamak için çok sayıda komployu içeriyor. FTX kurucusu SBF tüm iddiaları reddediyor ve her bakımdan “suçsuz” olduğunu ileri sürüyor. SBF suçlu bulunması halinde 115 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Mahkeme Jüri Seçimini Yaptı – 4 Ekim 2023

Yargıç Lewis Tiger başkanlığındaki mahkeme, FTX duruşmanın jürisini seçiyor. Son olarak SBF’yi on iki jüri üyesi değerlendirecek. Komite dokuz kadın ve üç erkekten oluşuyor. Ayrıca temsil için altı aday daha var.

İddia Makamı Konuştu, Savunma Makamı Cevapladı – 4 Ekim 2023

İddia makamında yer alan Savcı, SBF’yi FTX aracılığıyla tüm dünyayı nasıl dolandırdığını açıklarken, FTX kurucusunun savunucuları buna karşı çıktı. FTX çöküşünü risk yönetimi eksikliğine bağlıyorlar. SBF’nin avukatları “Hırsızlık olmadı” diye açıklamalarda bulundu.

İlk Tanıklar: Marc-Antoine Julliard ve Adam Yedidia – 4 Ekim 2023

134.000 dolar kaybeden Londralı Fransız kakao tüccarı Marc-Antoine Julliard ve Alameda Research’te aktif bir programcı olarak çalışan, SBF’nin uzun süredir arkadaşı olan Adam Yedidia FTX duruşmasının ilk tanıkları olarak kayda geçti.

• Julliard, FTX mevduatlarının Alameda’ya aktarıldığından haberi olmadığını söylüyor:“Ticaret yaptığımda kararlarımın sonuçlarına katlanırım…Eğer başka biri benim hesabımla işlem yapar ve sonra para kaybederse, ben bu değilim. kaydoldum.”
• Yedidia, firmanın müşteri fonlarını Alameda’ya aktardığını fark ettikten sonra FTX’ten ayrıldığını söyledi.

Alameda Research’te 8 Milyar Dolar Değerinde Açık mı Var? – 5 Ekim 2023

Mahkeme süreci devam ederken, SBF’nin uzun süredir dostu olan Adam Yedidia ise yeminli ifadesine devam ediyor. Yedidia Alameda’da çalışan programcılardan biriydi. Yedidia’ya göre FTX, müşteri fonlarını Alameda Research tarafından kontrol edilen bir e-ticaret şirketi olan North Dimension’a ait bir hesaba aktardı

Yedidia daha sonra FTX müşterilerinden para yatırma ve çekme işlemlerini otomatikleştirmek için görevlendirildi. Programlama sırasında Alameda’nın bilançosunda tutarsızlıklara yol açan bir hata yaptı. Haziran 2022’de Yedidia, SBF’nin talimatlarındaki hatayı düzeltti. Toplamda 8 milyar dolarlık bir boşluk oluştu.

Yedidia daha sonra FTX kurucusuna finansman eksikliğini sordu. SBF “endişeli” görünüyordu.

Paradigm Kurucu Ortağı Matt Huang Tanık Oldu – 5 Ekim 2023

Huang 2020 yılında FTX’e 278 Milyon Dolar değerinde yatırım yaptı. Fakat yatırımı tamamen silinmişti. Huang, FTX’in müşteri fonlarını Alameda’ya sağladığını bilseydi yatırım yapmayacağını söyledi.

FTX Kurucu Ortağı Gary Wang Her Şeyi Açıklıyor – 5 Ekim 2023

5 Ekim 2023’te Savcılık duruşmanın en kilit tanıklarından birini çağırdı. O kişi FTX kurucu ortağı Gary Wang’in ta kendisiydi. Wang uzun süre CTO olarak görev yaptı. Wang ifadesinde Alameda’nın FTX üzerinden sınırsız para çekmesine izin verdik. Buda Alamedayı diğer rakiplerine karşı haksız rekabet etmesini sağlıyordu.

SBF Alameda’ya 65 Milyar Dolar Kredi Sağladı – 6 Ekim

Gary Wang ertesi gün tanık kürsüsünde oturmaya devam etti. FTX ve Alameda Research’ün kurucu ortağı, SBF’nin kripto hedge fonuna toplam 65 milyar dolarlık kredi hacmi verdiğini söyledi. Başka hiçbir müşterinin bu hacme yakın bir yeri yoktu.

SBF Kendini Mağdur Zannediyor – 6 Ekim

Mahkeme salonunda yer alan çoğunluk ortada bir suç olduğunu iddia ederken, SBF mahkemeye verdiği tüm demeçlerde kendisini mağdur olarak ifade ediyor.

Carolin Ellison’un İfade Vermesi Bekliyor – 9 Ekim

Sam Bankman-Fried aleyhindeki davanın ikinci haftası büyük bir patlamayla başlıyor. Alameda Research’ün eski CEO’su ve SBF’nin eski kız arkadaşı Caroline Ellision‘ın yarın New York’ta ifade vermesi planlanıyor. Ellision, iddia makamının en önemli tanıklarından biri olarak kabul ediliyor

Dava Devam Ediyor, Gary Wang Hala Tanık Konumunda – 10 EKim

FTX davası hala devam ediyor. Gary Wang iddia makamının tanığı olarak yer alırken, SBF’yi ilerleyen zamanlarda çok zor günler bekleyecek gibi gözüküyor.

Olaylar güncellendikçe habere eklenecektir. Bizi takip edin haberiniz olsun.