Çin polisi, Yüz Gün Eylemi kapsamında 93 kişinin kara para aklamak için kripto para kullanmaktan tutuklandığını söyledi. Aklanan fon miktarı 5,6 milyar doları buldu. Kripto Aracılığıyla 5 Milyar Dolar Para Aklama!
Yeni çıkan coinlere ilk olarak ulaşmak için hemen buradan Gate.io Borsasına kayıt olun, hoşgeldin ödülünü kaçırmayın!
Çin’de Şüpheliler Kripto Para Birimleri Aracılığıyla 5 Milyar Dolar Aklamaktan Tutuklandı!
Çin polisi, Yüz Gün Eylemi kapsamında 93 kişinin kara para aklamak için kripto para kullanmaktan tutuklandığını söyledi. Aklanan fon miktarı 5,6 milyar doları buldu. Operasyon sırasında polis, şüphelilerin bulunduğu 10’dan fazla ev ve daireyi ziyaret etti. 100’den fazla elektronik cihaza el konuldu ve 30 milyon doları aşan banka hesapları donduruldu.
Çinli gazeteci Colin Wu’ya göre, çetenin adı “9.15” ve Çin vatandaşı Hong Mou tarafından yönetiliyordu. Kolluk kuvvetleri, 2018’den beri grubun faaliyetlerini araştırıyor.
Önerilen Makaleler
- Grizzly Honey (GHNY) Fiyat Tahmini 2022, 2023, 2024
- Stablecoin’leri Düzenleyen Yeni Yasa Tasarısı- 5 Yıla Kadar Hapis Cezası!
- Kucoin Yeni Kullanıcılara, 500 Dolar Değerinde Gizemli Kutular Veriyor!
- Linux Vakfı, Kripto Cüzdanlarının Gelişimini Desteklemek İçin Bir Organizasyon Başlatacak
Suçlular çeşitli ödeme platformları kullandı, yasadışı kumar kazançlarını kripto para birimlerine dönüştürdü ve ardından dijital varlıkları ABD doları ile takas etti.
Daha önce Birleşik Krallık hükümetinin , yetkililerin kripto para suçlarıyla mücadele etme yetkilerini genişletmeyi ve kullanılan varlıklara el koyma ve dondurma prosedürünü basitleştirmeyi planladığı bildirilmişti.
[table id=45 /]
[table id=46 /]
